EPPO Vizează Frauda cu Fonduri UE în România: Investigație de 20 Milioane Euro în Proiecte Industriale

Parchetul European (EPPO) din București a declanșat o investigație amplă privind o posibilă fraudă de aproximativ 20 de milioane de euro, sumă provenită din fonduri ale Uniunii Europene. Anchetatorii vizează două proiecte de producție industrială din România, unul destinat fabricării de unități de baterii litiu-ion și celălalt structurilor modulare metalice prefabricate, fiecare evaluat la circa 10 milioane de euro. Acțiunea, desfășurată miercuri, 9 aprilie 2026, a inclus percheziții în România, Bulgaria, Austria și Regatul Unit, marcând un pas decisiv în lupta împotriva infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene.

Detalii ale Anchetării Europene

Investigația EPPO se concentrează pe presupuse ilegalități comise între anii 2020 și 2024. Potrivit procurorilor europeni, beneficiarii proiectelor ar fi depus documente false sau inexacte autorității de management din România. Printre acestea se numără oferte fictive pentru bugetele proiectelor, precum și acte eronate menite să ateste contribuția financiară proprie și capacitatea financiară reală a companiilor.

O metodă suspectată de fraudă a constat în utilizarea repetată a acelorași fonduri pentru ambele proiecte, cu scopul de a crea o aparență de soliditate financiară. Aceste sume ar fi fost transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară generării extraselor bancare justificative, asigurând astfel obținerea ilegală de fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Până în prezent, se estimează că un total de 7,5 milioane de euro au fost deja obținute prin aceste practici frauduloase. În plus, ancheta sugerează că unul dintre proiecte a fost implementat ilegal cu sprijinul unui funcționar public, care ar fi certificat documente false.

În cadrul operațiunilor, au fost efectuate un total de 14 percheziții la domicilii și sedii de companii din România și Bulgaria, având ca scop colectarea de probe suplimentare. De asemenea, măsuri investigative au fost derulate și în Austria și Regatul Unit, subliniind caracterul transfrontalier al fraudei. Șapte suspecți urmează să fie aduși la sediul EPPO din București pentru a fi informați cu privire la statutul lor în anchetă, sub acuzațiile de fraudă, fals și spălare de bani.

Implicațiile pentru România și Fondurile Europene

Acțiunea EPPO subliniază angajamentul Uniunii Europene de a proteja integritatea bugetului său și de a asigura că fondurile destinate dezvoltării sunt utilizate conform legii. Pentru România, această investigație este un semnal clar că mecanismele de control european funcționează și că infracțiunile financiare care implică bani europeni nu vor rămâne nepedepsite. Având în vedere că România este un beneficiar important de fonduri europene, cazurile de fraudă pot afecta nu doar imaginea țării, ci și capacitatea sa de a atrage finanțări viitoare.

Rolul Parchetului European este crucial în contextul în care, de-a lungul timpului, au existat provocări legate de absorbția și gestionarea eficientă a fondurilor europene în România, inclusiv episoade de corupție. EPPO are mandatul de a investiga, urmări penal și trimite în judecată infracțiunile împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv frauda, corupția și spălarea de bani. Capacitatea sa de a acționa independent de autoritățile naționale, în anumite limite, reprezintă un instrument puternic în combaterea criminalității transfrontaliere care afectează bugetul comun.

Colaborarea cu Poliția Română, prin Direcția de Operațiuni Speciale și Direcția de Investigații Criminale, inclusiv serviciile de investigare a criminalității economice din Prahova și București, demonstrează cooperarea dintre instituțiile europene și cele naționale în asigurarea respectării legii și recuperarea eventualelor prejudicii. Outcome-ul acestei investigații va fi monitorizat cu atenție, având potențialul de a stabili precedente importante în modul în care fondurile europene sunt gestionate și protejate în statele membre.

Acest caz reconfirmă necesitatea unei vigilențe constante și a unor măsuri stricte de transparență și responsabilitate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, esențiale pentru dezvoltarea României. În absența unei gestionări impecabile, riscul deturnării acestor resurse prețioase rămâne o provocare semnificativă pentru progresul economic și social al țării.